Commentaire de Spip
sur Tracfin
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« ...l’intermédiaire financier la responsabilité d’analyser les transactions qu’il gère et de décider, en son âme et conscience, si elles risquent de couvrir des agissements suspects... ». Parlons-en !
Le délégué des banques du coin auprès de TRACFIN était un membre de la famille d’une des banques incriminées...
Derniers commentaires
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31/08 12:24 - Antoine
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31/08 12:22 - chmoll
une couille Tracfin, ta qu’a voir le palefrenier de chantilly et sa moitié sont passé a (...)
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31/08 09:19 - TOUSENSEMBLE retraité FRONT DE GAUCHE sante social
malgré ses yeux et ses oreilles.................. .takkiedine...gaubert....balkany et (...)
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30/08 22:44 - RAVAZ CHRISTINE
A Toulon par exemple, le CREDIT MUNICIPAL en vertu d’une convention avec l’Ordre (...)
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30/08 22:32 - Antoine
Par quel mécanisme ? Merci pour des détails et des exemples...
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30/08 22:07 - RAVAZ CHRISTINE
Dans le domaine de la lutte anti-blanchiment, les avocats restent muet. En 2011, il y a eu une (...)
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