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Commentaire de paul

sur Tracfin


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paul 30 août 2012 17:23

Demander aux organismes professionnels, bancaires notamment, de coopérer avec les enquêteurs sur le blanchiment, c’est comme demander aux voleurs où ils planquent leur magot .

En face des 600 milliards d’E qui se promènent dans les paradis fiscaux : 83 personnes travaillent dans l’organisme Tracfin, aidées par la DCRI : c’est ridiculement faible .
C’est ce que conclut, en d’autres termes, la Cour des comptes : « Tracfin ne dispose pas aujourd’hui des éléments suffisants pour s’assurer que les professions assujetties respectent bien leurs obligations ....le respect des obligations déclaratives n’est en pratique pas ou peu vérifié, ce qui affecte la dimension préventive du dispositif » .

Manque de moyens mais en réalité, manque de volonté politique . Prenez UBS par exemple, banque spécialisée dans « l’optimisation » des placements, des éléments précis fournis aux enquêteurs, y compris d’origine interne , auraient dû permettre à la justice d’intervenir (cf. le livre d’Antoine Peillon : Enquête au cœur de l’évasion fiscale )
Que nénni . Prenez un procureur bien sous tout rapport, par exemple décoré de la légion d’honneur, s’il décide qu’il n’y a pas lieu de déclencher une enquête, l’affaire s’arrête là .

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