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Commentaire de menou69

sur Évadés fiscaux : les banques suisses vous lâchent !


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menou69 menou69 17 septembre 2013 19:17

Inculpé, Bernard Tapie tente alors de transférer 1,8 million d’euros à Hongkong, un paradis fiscal, rappelons-le. Mais pas n’importe comment. Le « montage  » est « complexe  »  : 2 millions d’euros ont dans un premier temps été transférés d’un compte que l’homme d’affaires détient au Danemark «  par le biais de Saxo Banque vers une de ses sociétés, filiale française du groupe Bernard Tapie (GBT) (...) dont le siège est à Bruxelles.  » 

C’est en cherchant par la suite à transférer 1,8 million d’euros, à partir de la banque française où est « domiciliée  » la société vers une autre filiale de GBT basée à Hongkong, que les choses se corsent. La banque française alerte en effet les autorités et notamment la cellule antiblanchiment du ministère de l’Economie, (Tracfin), qui refuse aussitôt l’opération. 
 
Une mesure qui a pour but de « m’asphyxier et me pousser à la liquidation comme il y a quinze ans » juge l’intéressé. Contacté par le quotidien, il explique que cette somme était destinée à payer le « personnel de (s)es filiales à l’étranger », et « parmi elles, les employés de son yacht immatriculé à Singapour ». « S’il fait ça, c’est qu’il n’est pas forcément serein sur son avenir judicaire » estime quant à elle une source anonyme proche de l’enquête...

Extrait du Figaro

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