Commentaire de HELIOS
sur L'immobilier au cœur du blanchiment d'argent
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bonjour,
je n’ai pas bien compris a qui s’adresse ce texte :
le vendeur ?... tout ce qui importe c’est que les documents de propriete et les operations de certification légales soient présentes. Lors de la vente, le notaire recuperera de la part de la banque les fonds et versera au vendeur le montant qui est du.
L’agence ?... si il ya agence, l’agence doit presenter au notaire les documents necessaires a l’achat fournis par l’acheteur et prendre rendez vous avec le notaire aux dates convenues.
Le notaire ? le notaire exige les documents legaux qui ne peuvent etre cachés, Il va demander aux divers organisme les documents officiels ainsi que les documents bancaires
A part accepter des « dessus de table » entre le vendeur et l’acheteur, le notaire ne voit que des document réels, conformes car fourni par des administratons.
Pour passer les actes, les personnes doivent etre presente ou representées, mais ne peuvent etre anonymes.
Seuls des faux peuvent servir a des operations de blanchiment... et ces faux ne sont que des ecritures privées anterieures a la vente, ou bien hors de controle du notaire
Nous avons encore la chance que les avocats (personnes privées) ne puissent remplacer les notoaires officiers du ministere public.
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29/12 13:14 - Pierre
Il est vrai que ce n’est pas un problème facile à gérer par les professionnels, en (...)
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26/12 23:00 - ETTORE
Franchement ? C’est quoi ce « memento à l’usage des blanchisseurs » ??? (...)
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26/12 20:03 - HELIOS
bonjour, je n’ai pas bien compris a qui s’adresse ce texte : le vendeur ?... tout (...)
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26/12 16:00 - titi
@MagicBuster Voilà plusieurs années que je fais des investissements à l’étranger. A (...)
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26/12 11:56 - MagicBuster
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26/12 10:46 - Arogavox
un blanchiment discret : le rachat de crédits … sans vérifier que les crédits rachetés (...)
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